中访网数据  广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称“迈普医学”)于2025年5月审议通过了新版《董事会议事王法》(V4.0)，进一步法式董事会运作机制，普及决策恶果与透明度。新王法明确了董事会的构成、权益、会议召集容貌及决议机制，强调放心董事的履职保险，并细化相关交游、利润分拨等环节事项的审议历程。

中枢骨子包括：

1. 董事会结构：董事会由9名董事构成，包括3名放心董事和1名员工董事，董事长由整体董事过半数选举产生。

2. 荒芜委员会建造：下想象策、审计、薪酬与探员、提名四个委员会，其中审计、薪酬与探员及提名委员会放心董事占比过半，审计委员会召集东说念主需为管帐专科东说念主士。

3. 决策权限：董事会利用筹谋辩论、投资决策、高管聘任等权益，紧要事项如回购股份、相关交游等需严格苦守鼓动会授权范围。

4. 会议机制：如期会议每年至少2次，临时会议可通过现场或通信形势召开，遑急情况下可缩小见告时限至3日。

5. 放心董事权益：赋予放心董事聘用中介机构、提倡召开临时会议等止境权利，公司需承担其履职用度。

6. 风险收尾：相关董事避让表决，非相关董事不及3东说念主时提交鼓动会审议；暂缓表决机制幸免仓促决策。

新王法条目董事会会议纪录保存至少十年，并强调决议扩充的追踪与浮现。此举旨在优化公司贬责结构云开体育，保险中小鼓动权益，适宜创业板上市公司监管条目。迈普医学默示，改动后的王法将进一步普及董事会决策的科学性与合规性，为永远庄重发展奠定基础。